凯龙股份：首次公开发行股票招股说明书(5)

导语：招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东荆门市国资委及其致行动人邵兴祥先生将购回其已转让的原限售股份，并将督促依法回购首次公开发行的全部新股。

招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东荆门市国资委及其致行动人邵兴祥先生将购回其已转让的原限售股份，并将督促依法回购首次公开发行的全部新股。控股股东荆门市国资委及其致行动人邵兴祥先生将在中国证监会认定有关违法事实的当通过进行公告，并在上述事项认定后个交易内启动购回事项，采用级市场集中竞价交易、大交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。控股股东荆门市国资委及其致行动人邵兴祥先生将按照市场价格和首次公开发行股票的发行价格孰高的原则确定购回价格。市场价格为实施回购程序前个交易的收盘价，若前个交易股票停牌，则以停牌前最后个交易的收盘价为准。上市后发生除权除息事项的，上述购回价格和购回股份数量将进行相应调整。

控股股东如未能履行上述承诺，不得向控股股东分红，且控股股东持有股份的锁定期限相应延长，直至相关公开承诺履行完毕。邵兴祥先生如未能履行上述承诺，将暂停领取全部工资、金、津贴和股东分红（如有），同时本人持有股份的持股锁定期限相应延长，直至相关公开承诺履行完毕。

、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于因信息披露重大违

规赔偿损失承诺及相应约束措施

如招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员如未能履行上述承诺，将暂停领取全部工资、金、津贴和股东分红（如有），同时其持有股份的持股锁定期限相应延长，直至相关公开承诺履行完毕。

（）本次发行相关中介机构的承诺

就凯龙化工本次发行，相关中介机构向投资者作出以下承诺：

保荐机构长江证券承销保荐有限承诺：其为湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行所制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或者重大遗湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票招股说明书

--漏。如因其所制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

申报会计师众环海华会计师事务所（特殊普通伙）承诺：其为湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票所制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。如因其所制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

发行人律师广东信达律师事务所承诺：其为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若因其未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在致使其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将依生效的仲裁裁决书或司法赔偿投资者损失。

（）发行前持股%以上股东的减持意向、减持前提前公告的承诺及

约束措施

、荆门市国资委及其致行动人邵兴祥

荆门市国资委及其致行动人邵兴祥承诺：其所持股票在锁定期满后两内无减持意向，如超过上述期限拟减持股份的，将提前个交易通知并予以公告，并按照《法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关办理。

荆门市国资委及其致行动人邵兴祥如未能履行上述承诺，相应减持收益归所有。

、君丰恒通

君丰恒通承诺：本单位在所持股份锁定期满后两内，有意向通过深圳证券交易所减持股份；减持股份应符相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括级市场集中竞价交易、大交易等深圳证券交易所认可的方式；减持股份的价格根据当时的级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票招股说明书

--整。本单位拟减持股票的，将提前个交易通知并予以公告，并将按照《法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关办理。

君丰恒通未履行上述承诺，相应减持的收益全部归所有。

、未来分红回报规划及未来具体股利分配计划

（）未来分红回报规划

，股东大会审议通过了《关于修改章程（草案）的议案》，将章程（草案）中关于分红的相关内容修改如下：

“的利润分配政策为：

、利润分配的原则：实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配

应重视对投资者的理投资回报并兼顾的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害持续经营能力。

、利润分配的形式：可以采取、股票或与股票相结的

方式分配股利。

、分红的条件及比例：在满足正常生产经营资金需求的情况

下，如无重大资金支出安排的，每以形式分配的利润不少于当实现的可供分配利润的%(如存在以前度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润)。

重大资金支出安排是指以下情形之：

（）未来个内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

或超过最近期经审计净资产的%，且金额超过万元；

（）未来个内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

或超过最近期经审计总资产的%。

董事会未作出分配方案的，应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，董事应当对此发表意见，同时，监事会应当进行审核并出具书面意见，并提交股东大会审议。

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--股东大会对分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和，及时答复中小股东关心的问题。

、发放股票股利的具体条件：若快速成长，并且董事会认为

股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。

、利润分配的期间间隔：每度进行次分红，董事会可以根据

资金状况提议进行中期分红。

、利润分配方式的优先顺序及分红在利润分配中的占比：具备分

红条件的，应当采用分红进行利润分配。董事会应当综考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程的程序，提出差异化的分红政策：

（）发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到%；（）发展阶段属成熟期

且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，分红在本次利润分配中所占比例最低应达到%；（）发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进

行利润分配时，分红在本次利润分配中所占比例最低应达到%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项处理。

、利润分配政策相关披露：应当在度报告中详细披露分红政策

的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（）是否符章程的规

定或者股东大会决议的要求；（）分红标准和比例是否明确和清晰；（）相关

的决策程序和机制是否完备；（）董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（）中小股东是否有充分表达意见和的机会，中小股东的权益是否得

到了充分等。

对分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否规和透明等进行详细说明。”

（）未来具体股利分配计划

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--，股东大会审议通过了《关于未来（度-度）股东分红回报规划的议案》，未来的利润分配计划如下：