一家教育培训机构的金融大骗局(3)

导语：在文章中，这个名叫赵云(现改名赵思嘉)的人，为了得到东星大厦无所不用其极。不仅趁通建合美公司原法定代表人庄映龙有病之机，公然抢夺证照，还利用黑恶势力暴力把庄映龙妻子赶出通建合美，并伪造庄映龙的签字将通

在文章中，这个名叫赵云(现改名赵思嘉)的人，为了得到东星大厦无所不用其极。不仅趁通建合美公司原法定代表人庄映龙有病之机，公然抢夺证照，还利用黑恶势力暴力把庄映龙妻子赶出通建合美，并伪造庄映龙的签字将通建合美公司法定代表人非法变更为他的司机王辉。导致庄映龙及其家属四处告状无果，庄映龙含恨离世。此后在瀚峰资本运营东星广场时，赵云又多次带人到东星广场滋事，最终逼走了杨志，散布其逃跑的谣言，造成了家长的挤兑，最终整垮了聚智堂。

在此前央广网的报道中，杨志也声称：“聚智堂这种情况，是企业遭遇了家长的挤兑。”

恶势力陷害这一说法得到了柳先生的证实，对于聚智堂背后的利益链，他表示非常复杂，但可以确认的是，聚智堂事件的爆发，是多方角力的结果。据他所知，聚智堂参与了不少房地产项目。山西的东星大厦，据说也与聚智堂有藕断丝连的关系。

在聚智堂发展过程中，的确一直与房地产开发项目有着紧密联系。有媒体在调查中还在发现，2014年6月，一家名为北京金煦房地产开发有限责任公司的机构被更名为北京聚智堂房地产开发公司。杨志曾为该公司投资人，并担任过该公司监事。但之后杨志逐渐抽离。

此外，全国有数家以聚智堂为名的地产机构，比如烟台聚智堂置业顾问有限公司、深圳市聚智堂置业顾问有限公司。同时，还有数家经营范围包括房地产策划的机构，比如南昌市聚智堂商业经营管理有限公司、南昌市聚智堂商业经营管理有限公司吉安分公司、威海聚智堂教育咨询有限公司，而威海这家公司的法人代表就是现在聚智堂的法人代表、执行董事和经理刘源长。

在聚智堂事件发生以后，一众家长对于这高达近20亿的学费的去向表示怀疑，而聚智堂背后这一系列地产机构，或许可以说明一二。

黑恶势力，借口还是真相?

对于黑恶势力陷害这一说，周老先生有着自己的怀疑。他告诉记者，早在“聚智堂董事长携款潜逃”的“谣言”四起之前的5月13日，就已经发生过“家长围堵杨志”的事件。只是这一小范围事件并不为众人所知。

在当时，因合同到期没有收到还款，7位家长直接到北京找到杨志。无奈之下的杨志使用手机支付软件“快钱”归还了欠7位家长的180万欠款。

因为“快钱”不能及时到账杨志盖章的瀚峰资本(公司)，杨志还写下了欠条。

家长手机收到还钱信息，也就没有再追究。可没想到的是，5月15日，杨志去了香港以后，当事家长又收到钱被撤回的信息。

如果真如杨志所说，聚智堂事件的爆发是因为“有人阴谋散布逃跑谣言而导致企业遭遇了家长的挤兑。”那又为何要撤回这一笔已经归还的欠款?

同时，周老提出质疑：“2013年瀚峰资本集团总裁是赵云?又是那个赵云哪?名字巧合吗?不是吧?说赵云是黑社会，没想到赵云曾经还是瀚峰资本集团总裁?后期才是杨志?怎么回事哪?奇怪?两个瀚峰资本的领导，演的是双簧吗?还是有纠纷?还是怎么的?有待落实查证。另一个方面，两个人的工作重合地方太多?都在瀚峰资本带过，都在东星广场带过，还都是北京青联委员。这个聚智堂事件到底是怎么回事哪?”

不仅如此，杨志的行为也让人无法理解。“最明显的是：一个是离婚，一个是法人更替，一个是拖欠工资;感觉事先都做好了似的。”

周老认为，如果是临时性出国，正常情况，账户应该有大量资金才对，(毕竟学费上亿)而照杨志自己说的“事发突然”，应该来不及转移。

账户资金的多少，是判别杨志是早有预谋，还是事发突然的依据之一。而目前经侦并没有发现大量资金。而杨志在2014年离婚，周老认为，双方的资产划分应当调查清楚。

另外，杨志的背井离乡也令人怀疑。

“如果国内有资产出了事，一般都会第一时间回国处理事务，毕竟资金产业家人朋友都在国内，他为什么选择背井离乡?经侦劝其也不回?经侦还给他条件?他还提出条件?为什么讲条件哪?应该立马回来才对?应该抛下国外所有事物，想(像)疯子一样回来才对。杨志不回来又是出于什么考量?”

东星疑云

事到如今，现在的聚智堂董事长刘源失踪，而杨志去美国已经一年。他的归期难以预料，他屡次在声明中提到的东星时尚广场，变成了家长们最后的救命稻草。

虽然杨志声称拥有北京东星时尚广场的使用权、经营权、收益权、物业管理权，所有合同手续齐全。但事发后不久，家长们却被告知，杨志并没有东星时尚广场的所有权。

东星时尚广场开发方通建合美投资管理有限公司表示：东星时尚广场是通建合美开发的商业地产，通建合美拥有东星时尚广场的所有权。

“2015年8月杨志和我们这边的业主说他可以借钱给业主用，业主和他签了转让协议。要想让他发款必须有三个条件：第一个就是签转让协议;第二个就是以三百万左右的一个基数配合他去银行走一个虚假流水;第三个就是把汉(瀚)峰资本的股权变更给聚智堂。原来跟他也熟悉，就按照他的要求帮他做了，但是做完以后他也没有借钱给业主。他就是想用这个广场处理他的债务。也就是说他现在宣称的固定资产实际上这个固定资产根本不属于他因为他没有支付一分钱。”

这一说法，对于深信“东星广场背后角力论”的家长们，实在是苍白无比。实际上，也存在漏洞。

因为自聚智堂事件爆发，各项证据就层出不穷。2016年12月14日，北京家长去市经侦总队，经侦总队张队告诉他们：东星的初步审计已经出来，杨志在东星的直接投入是7000万，还有其它形式的投入总额在2、3个亿。东星除了政府部分的以外其余部分的权益基本是属于学费投入。

从这一点就可以看出，杨志确实将聚智堂家长的学费投入进了东星时尚广场，并不是如通建合美所说的“没有支付一分钱”。

同时，周老表示质疑：“东星大厦只需要租金2千万左右，就可以达成《协议》。七千万直接投入，有没有明细账?都投入哪里?还有那个2-3个亿?有没有明细?东星《租金》后期还有人为变化吗?超出《协议》价格范围?还是有别的支出没有说明(是否是挥霍)?还是直接投入了瀚峰资本?”

关于东星广场，疑点重重，但仅从杨志曾经投入东星7000万这一点，就可以从侧面证实，东星广场并不是像通建合美表示的那样与聚智堂毫无关系。

非法集资还是金融诈骗?

在与周老谈话的过程中，他多次试图向记者说明，聚智堂事件属于合同诈骗。并且强调，在这件事上，教育局有着不可推卸的责任。

周老说，学管老师告诉他，每年聚智堂都向教育局交钱作为担保，说是学费担保。这也是他放心把钱交给聚智堂的原因。

在交钱之初，学管老师告诉他：“教育局担保你还不放心啊?我们每年给教育局交担保费。”

可是显然，聚智堂的案例非常特殊，教育局只能监管它作为教育机构的教学资质，而对于它所兼具的金融机构的职能，却无从监管。

“可是它乱收学费了吧!”周老抗议。“并且，他这个是诈骗，并不是非吸(非法吸收公众存款罪)。我们有合同的，没有履行合同，不是合同诈骗是什么?”

周老之所以在这一点上据理力争，是因为在法律上，对于非吸与诈骗的受害者，有着迥然不同的责任界定。对于非吸案件的受害者，自身要承担一定的法律责任。

而海淀区****将聚智堂事件，定义为非法吸收公众存款罪。